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Liste noire de l'UE de blanchiment d'argent, y compris Ryad

Des représentants de 28 États membres de l'UE ont rejeté une liste noire de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux proposée par la Commission européenne, qui inclut l'Arabie saoudite. La présence du pays sur cette liste complique ses relations financières avec l'UE, obligeant les banques européennes à effectuer davantage d'inspections sur tous les paiements y afférents.

Ce rejet, attendu après la pression exercée par Ryad et Washington sur 28, constitue un échec pour la Commission, qui avait proposé le 14 février d'ajouter sept nouveaux États, ce qui donnerait un total de 23 pays à haut risque.

L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont exprimé leur réticence à prendre cette décision. Cette liste, basée principalement sur les critères du Groupe d'action financière (GAFI) créé par le G7 pour lutter contre le blanchiment de capitaux, comprend un total de 23 pays ou organisations (Afghanistan, Bahamas, Arabie Saoudite, Botswana). , Corée du Nord, Éthiopie, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libye, Nigéria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Samoa, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Îles Vierges américaines et Yémen.

(Dans les agences)

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